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西安銀行因違反支付結(jié)算、反洗錢等規(guī)定被罰379.2萬元!相關(guān)負(fù)責(zé)人受到不同程度的處罰
公司動態(tài) 財經(jīng) 銀行 實(shí)時觀察 金融虎網(wǎng) · 2024-12-18 09:15:40
西安銀行股份有限公司因違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國庫及征信管理規(guī)定,受到警告并罰款379.2萬元。

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金融虎訊 12月18日消息,近日,中國人民銀行陜西省分行發(fā)布的行政處罰信息公示表。處罰信息顯示,西安銀行股份有限公司因違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國庫及征信管理規(guī)定,受到警告并罰款379.2萬元。

 

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同時,陳某梅(時任西安銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理),因?qū)ξ靼层y行股份有限公司違反反先錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,被罰款4.5萬元。

 

翟某松(時任西安銀行股份有限公司合規(guī)部總經(jīng)理),因?qū)ξ靼层y行股份有限公司違反反先錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,被罰款1萬元。

 

秦某(時任西安銀行股份有限公司反洗錢中心總經(jīng)理),因?qū)ξ靼层y行股份有限公司違反反先錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,被罰款4.5萬元。

 

值得注意的是,12月10日,國家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示,西安銀行健康路支行時任行長秦江因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)、員工行為管理不到位,被處以禁止從事銀行業(yè)工作終身的處罰。


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