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中信銀行鄭州分行及其多家分支機構(gòu)合計被罰600萬元!連收18張罰單 相關(guān)責(zé)任人被罰
公司動態(tài) 財經(jīng) 銀行 實時觀察 金融虎網(wǎng) · 2024-12-13 08:47:56
近日,河南金融監(jiān)管局連續(xù)發(fā)出18張罰單,對中信銀行鄭州分行及其多家分支機構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人展開全面懲治,總計罰款金額高達(dá)600萬元。

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金融虎訊 12月13日消息,近日,河南金融監(jiān)管局連續(xù)發(fā)出18張罰單,對中信銀行鄭州分行及其多家分支機構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人展開全面懲治,總計罰款金額高達(dá)600萬元。此輪處罰不僅針對機構(gòu),還對直接涉及違規(guī)操作的相關(guān)責(zé)任人實施了警告和罰款等懲戒措施。

 

具體來看,中信銀行鄭州分行因涉及銀承業(yè)務(wù)的虛假貿(mào)易背景,以及個人貸款資金違規(guī)流入限制領(lǐng)域的違法行為,被處以60萬元罰款。其中,時任中信銀行鄭州分行戰(zhàn)略客戶經(jīng)營部副總經(jīng)理楊浩杰(主持工作)受到了警告處分。

 

中信銀行鄭州北龍湖支行因貸前審查流程瑕疵和資料審核不嚴(yán)謹(jǐn),被罰50萬元。時任主辦客戶經(jīng)理劉志亮同樣被予以警告。

 

中信銀行鄭州九如路支行則因為銀承貼現(xiàn)資金回流出票人、流動資金貸款被挪用及信用證議付資金回流等問題,被處以90萬元罰款。副行長郝靖波因此受到警告。

 

中信銀行鄭州祥盛街支行因貸前調(diào)查不足和資料審核漏洞,被罰30萬元。副行長吳超也受到警告處理。

 

中信銀行鄭州經(jīng)三路支行因放款審核及貸后管理松懈,導(dǎo)致貸款資金流向關(guān)聯(lián)企業(yè),被罰款40萬元。副行長王章全被警告。

 

中信銀行鄭州福元路支行因“三查”機制失效,流動資金貸款被挪用,被罰50萬元。行長助理蘇繼輝受到警告。

 

中信銀行鄭州紅專路支行因貸款審查不嚴(yán),致流動資金貸款被挪用,被罰90萬元。副行長張浩翔被警告并額外罰款5萬元。

 

中信銀行鄭州航空港區(qū)支行因固定資產(chǎn)貸款資金被挪用至關(guān)聯(lián)企業(yè),被罰款50萬元。副行長邱志彬被警告。

 

中信銀行中牟支行因流動資金貸款實際被第三方占用,被罰款120萬元。副行長劉文峰被警告并罰款5萬元。


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